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免费蘑菇宴背地藏金融圈套 500多人被骗4000万-西部网 陕西消息网
2018-01-06 02:31
来源:未知
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检察官正在提讯邹晓磊

  程振楠 郭树合

  被告人曹嘉敏等人利用微信圈等信息平台,精心设计“高息回报”骗局,开设“网络投资平台”,集资诈骗资金3890余万元,500多名被害人来自山东、河南等七个省市。曹嘉敏一审以集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年,并处罚金50万元,其余被告人也以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪获刑。

  目前,该案在二审审理中。

  友人圈的“免费”蘑菇宴

  2015年以来,山东省邹平县公安局持续接到干部报案,称“山东蘑菇农业科技有限公司不隧道,打着吃免费‘蘑菇宴’的幌子,骗咱们的钱!”经初步考察,上当人民少则被骗走多少万元,多的被骗数十万元。

  说起自己受骗的经历,河南的王先生非常烦恼。2014年9月7日,王先生在微信朋友圈看到一条“山东邹平可以免费吃蘑菇宴”的信息,不禁动心了??原来,天下真有免费的午餐!王先生细心一看,宣布这条新闻的,是他刚认识不久的“投资人”崔兴全。王某有些动心,心里打算着,这一趟就算是实地考察了,假如认为他们公司靠谱,就顺便投点钱;如果感到不好,也可免得费吃顿饭,就当是旅游了。

  按照微信上的商定,王某带着三个朋友乘车来到了山东蘑菇农业科技有限公司(下称“蘑菇公司”)考核。让几个人没想到的是,在阅历了免费住宾馆、免费吃“蘑菇宴”的休会后,王某一行人的恶梦也从此开端了。

  宾馆里敲定的“金融项目”

  曹嘉敏是一个澳门女人。2008年,在澳门赌钱欠了钱,为了躲债来到内地生活。

  不久,曹嘉敏的澳门身份证件过期了,交往内地的“回乡证”也过时了,她不敢回澳门,所以始终没有再办理。为了便利在内地寓居生活,曹嘉敏花钱办理了名叫“刘平”的居民身份证件。自2013年开始,她使用“刘平”这一身份,对外称自己是安徽省阜阳市某区某镇某村村民,在广东深圳某旅行社从事港澳游工作。

  2014年5月,曹嘉敏在饭局上认识了山东嘉兴投资公司的邹晓磊。未几,二人在深圳一家咖啡厅商量着合作搞一个投资项目。

  邹晓磊,山东某名牌大学毕业,对金融行业有必定了解。二人商讨后决定,虚构一家基金公司,吸收公家投资,而后再应用投资人的资金用于投资增值。之后,邹晓磊介绍曹嘉敏认识了崔兴全。三人经过屡次策划,终极决议用投资炒外汇的名义,以支付高额利息、提成为钓饵,吸引投资者投资。曹嘉敏和邹晓磊各出资5万元,用作名目启动资金,由曹嘉敏负责保存,用于项目标包装谋划等日常开销。

  2014年6月底,在山东济南一家宾馆内,曹嘉敏、邹晓磊、崔兴全三人信念满满,商量如何开辟市场、吸引投资者的详细办法。崔兴全找来各地区主要负责人上“培训课”,激励他们到各自省区发展“下线”,发展的“下线”人数越多,“下线”的投资额越高,他们拿的钱也就越多。其间,曹嘉敏还找来两个懂金融的新加坡人充任“讲师”,宣传他们虚构的“BS高博”金融项目投资炒外汇的利益。与此同时,曹嘉敏借来一张银行卡,开始接收投资,并找人树立投资网站。

  运作一个多月后,几个人发展的客户和吸收的资金都很有限,远未得到他们的预期。贪心,让他们又打起了另外的主张……

  横空降生的“亚洲CEO”

  林志刚,新加坡人,2013年和曹嘉敏认识。曹嘉敏了解到林志刚很会包装公司、做宣传。2014年7月中旬,由于“BS高博”项目没有达成预期目的,曹嘉敏想到了他,以每月2万元的工资邀请林志刚参与公司运作。当时的林志刚正缺钱,爽直许可下来。

  2014年7月底,曹嘉敏、崔兴全与林志刚在济南会见,独特商量“BS高博”项目发展。崔兴全称,因为项目不幻想,他们盘算转做ADM外汇基金,聘请林志刚担负ADM公司的“亚洲CEO”,然后拿出已经准备好的一份聘书让林志刚签字。这所谓的ADM公司,是曹嘉敏几人在香港注册的,对外声称是英国ADM公司香港分公司,实际上就是个空壳公司,没有任何实际经营行动。

  所有预备妥善之后,崔兴全让假装成ADM公司亚洲CEO的林志刚当真装扮一番,带他去了山东邹平的一家龙头企业??蘑菇公司,认识了该公司的董事长刘明霞夫妇。同时,曹嘉敏找到新加坡人Joker,在新加坡设立了网络投资平台,投资人可以登录查问本人投资及分红等相干信息。

  “亚洲CEO”、网络投资平台……种种富丽的包装,让这场金融骗局愈发真切,也让被害人坚信不疑。

  那么,是什么招数让被害人消除最后一丝疑虑,迫不得已地掏钱呢?

  “蘑菇宴”的惊天陷阱

  时光回到2014年6月。当时,蘑菇公司资金缓和,银行本钱到期无力偿还,为了疾速筹到钱,刘明霞不知跑了多少处所,问了多少人,都不胜利。7月,合法刘明霞穷途末路的时候,通过旁边人先容意识了崔兴全。中间人说此人门路多,能帮忙给公司借款。

  为可能吸收更多的资金,崔兴全带着邹晓磊到邹平实地考察刘明霞的蘑菇公司,当场表示要借给刘明霞三五千万,让公司先把银行贷款还了,并提出帮其公司办理挂牌上市。几天后,邹晓磊承诺的借款“不出意外”地没有兑现,反而向刘明霞介绍起了ADM外汇基金项目,并向她提议进行“协作”。

  2014年8月,经过协商双方约定,由蘑菇公司作为ADM公司吸收投资款的担保方,蘑菇公司为此失掉一按期限内无偿使用20%投资款的好处。待一年半的担保期限到期后,蘑菇公司上市,可以让投资人的钱转为蘑菇公司的原始股。因急需资金,刘明霞没有多想就批准了。

  2014年9月12日,崔兴全和林志刚再次来到蘑菇公司,林志刚作为ADM公司的“亚洲CEO”,同蘑菇公司签署了合作签约。之后,崔兴全等人开始从全国各地不停地拉人,到蘑菇公司参观、吃饭、听课。讲课过程中,董事长刘明霞先上台给这些人讲蘑菇公司的历史和自己的创业经历,以及公司当前发展的光亮远景,并表示真挚欢送他们加入蘑菇公司,蘑菇公司以股权给ADM公司融资业务做担保,为投资人解除后顾之忧。然后,崔兴全等人上台讲投资外汇基金的前景和好处,许诺投资零风险及高额回报等。公司局面派头,董事长“诚意十足”,说得投资项目如斯“高大上”,看不出任何漏洞,存在十足引诱力。课后,很多人当场投资,并享受了崔兴全等人支付用度的“蘑菇宴”。

  自2014年9月至2015年1月,免费的“蘑菇宴”接踵迎来了几十批参观者,每批100至200人不等,蘑菇公司一共为投资者提供561份担保,并签订了担保协定。在此期间,邹晓磊、崔兴全给了蘑菇公司600余万元款项。

  2015年1月中旬,拆东墙补西墙的ADM外汇基金项目资金链呈现了断裂。当投资人翻开网络投资平台查看收益的时候,网页始终显示“涌现过错”,蘑菇公司的电话始终没有人接听,越来越多的投资人意识到情形不妙。

  本来,把持网络投资平台的曹嘉敏在后阶段并没有取得资金,又和节制资金的邹晓磊、崔兴全产生分赃不均,一怒之下关闭了平台,这一惊天圈套因而被捅破。

  同伙为分赃交恶成仇

  2013年,崔兴全随着邹晓磊在济南鑫源投资公司工作,邹晓磊是公司二把手,崔兴全是四把手。二人不仅仅是共事,168六合 开奖现场,仍是气味相投的好兄弟。2014年5月,二人和公司产生不合,带着局部员工分开公司。

  2014年6月,邹晓磊把崔兴全叫到深圳同曹嘉敏会晤磋商配合。当时,约定让崔兴全在内地发展市场客户,也就是纯洁的拉人头吃分成返利,等资金吸收进来再由邹晓磊把资金放大。9月,林志刚参加后设立ADM公司微信公众号开始对外宣传。此时,崔兴全赶回河北老家,找了收成品的亲戚办了银行卡,崔兴全持卡开始吸收投资人资金。同时,邹晓磊通过林志刚找到一个新加坡人办理一张银行卡,也开始接受投资人资金。

  截至2015年1月,曹嘉敏、邹晓磊、崔兴全、林志刚共吸收各地集资介入人款项共计3890余万元,上述吸收的资金除给集资参加人返利约1000万元外,用于投资约300万元,给山东蘑菇公司因担保而使用款项651.2万元,其余均被4人个人使用、浪费及用于宣扬、发放雇员工资等支出,截至案发尚有2242万元未偿还。

  2015年8月至9月,曹嘉敏、邹晓磊、崔兴全、林志刚等人先后被抓获归案。到案后的邹晓磊、崔兴全开始彼此责备资金被对方操控,多年好兄弟因为金钱成了冤家。

  多名被告人一审获刑

  2016年1月,滨州市检察院受理了这起影响宏大的集资诈骗案。主办本案的“滨州市检察机关十佳公诉人”王中秀检察官回想说,“这个案子波及山东、河南、新疆、上海、江苏、浙江、天津等七个省份,500余名被害人。快过春节了,各地受害大众陆续地来滨州讨要说法。这个案子的侦察卷宗有70多本,差未几2米多高,能够说当时办案压力十分大!”

  为尽快查清事实,办案职员采用“边审查边让公安弥补证据”的方法。审查起诉期间,从证据方面、情节认定方面、社会后果方面入手,构成了9万字近200页审查讲演。法庭上,公诉人针对焦点问题精心筹备问难提纲,面对8名被告人、10多名辩解人,做到沉着处置,冷静应答。

  2017年8月,经由4天的庭审,备受社会各界普遍关注的“蘑菇宴”一案一审宣判,曹嘉敏以集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年,并处罚金50万元;邹晓磊以集资诈骗罪被判处有期徒刑十二年,并处罚金50万元;崔兴全以集资欺骗罪被判处有期徒刑十一年零六个月,并处分金45万元;林志刚被判处有期徒刑十年,并处罚金35万元;其余四被告人以非法接收大众存款罪被判处四年至五年不等的有期徒刑,并处10万元至20万元不等罚金。目前,该案正在山东省高等国民法院二审审理进程中。

  检察官提示,天下没有免费的午餐,面对犯法分子名堂百出的诈骗陷阱,个人和单位一定要提高警戒,增强分辨能力,有效防备风险,防止受骗受骗。

编辑:


  北依巍巍太行,南临滔滔黄河,作为扼晋豫两省的要冲之地,河南焦作的发展历史与煤炭资源非亲非故,这里被誉为“百年煤城”,“灰色经济”曾经给焦作带来荣光,也欠下“巨债”。

  近年来,作为国家首批资源枯竭型城市之一,焦作以产业转型升级为抓手,立足迷信发展和创新引领,推动两化融合和新型业态发展,走出了一条资源型城市转型升级的新路。

  党的十九大报告指出:我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长能源的攻关期,建设现代化经济体系是逾越关口的急切要乞降我国发展的战略目标。

  现在,在新时期的机会和挑衅眼前,焦作正着力推进工业转型升级发展,探索区域经济高质量发展的全新模式。

迎宾路街景

  从低到高

  淘汰落后产能规定转型发展路线图

  在焦作市商务中央区中心区,有一座总投资100亿元,总占地858亩的智谷?焦作园区,这里重要建设互联网经营中心、云盘算大数据产业中心、企业总部经济中心、创业孵化核心、智能仓储物流中心、互联网金融法务以及生涯配套服务等七大功效中央。

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多氟多国度重点试验室

  焦作腾云电商产业园恰是焦作从低端采掘业、制造业向现代产业转型的一个缩影。

  焦作市工业转型升级发展计划指出:立足全市产业发展基础,围绕结构深度调剂、振兴实体经济,推进供给侧结构性改革,选准着力点、找准突破口,焦作将鼎力实施“443”战略,加快构建优势凸起、特色赫然、结构公道、粗放高效的现代工业发展新体系。

  其中,高端设备制造业、汽车及零部件、现代化工和食物产业成为重点做强的四大优势产业;而生物、新资料、新能源、电子信息成为四大战略性新兴产业;与此同时,铝工业、能源工业、轻工则成为“十三五”时代继承做精的三大传统产业。

  同时,依照“龙头带动、集群发展、绿色创新、融会晋升”的总请求,焦作一直推动供应侧结构性改造、增进城乡兼顾发展、培养经济增加极的冲破口,尽力摸索转型门路,加快转型进级。

  焦作市发改委主任蒋永立表现,焦作正在按照“大资本带动大市场、大市场带动大产业、大产业带动大品牌、大品牌带动大营销”的发展模式,发展高端产业和产业高端,做强产业,做大服务业,做优古代农业,构建现代产业发展新体制,打造中西部地域进步制作业基地和上风显明的经济强市。

  从旧到新

  围绕创新链配置资源链助力转型升级

  久长以来,焦作因煤而兴,也在资源兴衰中寻找区域经济转型升级的新思路。

  河南中轴控股团体股份有限公司是一个以汽车零部件及装备制造为主营业务的集团型企业,中国机械工业500强企业,中国汽车零部件100强企业,河南省百高企业,高新技术企业。作为海内最大的汽车轴类件产品制造企业,创新正是其成功的因素。

  据了解,公司以“本钱义务机制”、“危险掌握机制”、“技巧创新机制”等“三大机制”为基础管理轨制。公司通过了ISO/TS16949国际品质体系认证、ISO14001环境和保险认证,建有省级技术中心、工程研讨中心、博士后工作站和院士工作站,踊跃引进和留住先进人才,不断激活企业的创新基因。

  近年来,在“绿色创新”理念的引领下,焦作践行绿色发展理念,加快向科技含量高、资源耗费低、环境污染少、轮回可应用的产业结构和出产方式改变,实现高端化、绿色化、智能化发展。

  与此同时,加快由低端低效向四化发展转变;坚持开放带动,加快由自我发展向竞合发展转变;坚持尺度引领,加快由制造产品向制订标准转变;坚持品牌战略,加快由焦作产品向焦作制造转变;坚持人才战略,加快由留才向用才转变。

  据懂得,焦作“十三五”期间将持续把加强自主创新才能作为重要义务,从推进研发平台和创新载体建设、推动产学研协同立异、搭建创新创业支持载体、建设创业翻新服务网络、扩展创业投资等方面着手,环绕工业链安排创新链,缭绕创新链配置资源链,进步重点范畴和要害环节的创新能力。

  从灰到绿

  找准转型切入点坚持生态立市

  在位于河南省焦作市修武县的云台山景区,来到这里的游客既可以旅行山水景色,还可以感触当地特点民俗;与此同时,高空散步玻璃栈道、水上畅玩动感飞艇等新游乐项目更是成为完美旅游产业因素、增强游客景区体验的主要体现。

云台山获评“最美地质公园”

  据统计,截止今年12月份云台山景区玻璃栈道接待游客150多万人、收入1500万,较去年全年分辨增长74%、248%;水上项目游客招待量和收入分离较去年全年增长41.2%、40.7%。2018年,云台山景区将建设完成新一批旅游体验项目,进一步丰盛旅游产品和业态,增添旅游综合性收入,不断下降门、车票收入在总体收入中的比重,加快推进产业转型升级。

  党的十九大呈文指出;我们要建设的现代化是人与天然协调共生的现代化,既要发明更多物资财富和精力财产以知足人民日益增长的美妙生活需要,也要供给更多优质生态产品以满意人民日益增长的精美生态环境须要。

  绿色发展,无疑是焦作实现转型升级发展的一步“好棋”。

  上个世纪90年代,因为煤炭市场疲软、资源面临枯竭,企业效益下滑,焦作市经济发展甚至出现了负增长。长期以来,依附煤炭拉动经济增长的路子走不通了,该怎么办?

  据介绍,焦作市在煤炭资源尚未枯竭之时,就将发展视线由地下转向地上,由发掘煤炭资源转向旅游资源,强力推动旅游业发展。仅用十年时间,就打响了“太极故里、山水焦作”这一世界级旅游品牌,成功创立了云台山、神农山、青天河3个5A级景区。

国际太极拳文明交换中心建成使用

  而旅游业的大发展有力促进了城市转型发展:一是促进了产业结构调整。直接拉动了交通运输、餐饮、住宿、文化娱乐等服务业发展;二是优化了投资环境。带动了资源型企业搬迁和战略重组,工业档次显著提升;三是促进了生态环境提升;四是促进了社会就业。焦作旅游从业人数原不足3000人,目前旅游直接和间接从业人员濒临30万人,有效缓解了就业压力;五是发生了良好的社会效应。焦作旅游业发展带来的变更被社会各界誉为“焦作景象”,作为经典案例,被编入了全国一般高中地舆教科书。

  在此基本上,焦作实施“生态破市”策略,保持污染防治跟生态建设双向发力。出重拳汰落伍产能企业、封闭传染企业、实施“气化焦作”建设;同时,严厉落实工程减排、构造减排、治理减排三大举动,发展“蓝天净水工程”,强力实行大气污染防治攻坚战,实施全国水生态文明试点市、省海绵城市试点建设“双轮驱动”,着力打造南太行生态游览会聚带等六大生态带,构建“一区”、“两带”、“三网”、“多点”林业生态系统,成为河南省首批生态文化先行示范市。

  自动转、连续转、全面转、深入转、绿色转,今天的焦作,正在深刻推进转型升级的过程中,迎来城市发展的新一轮机遇。

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